Militanții palestinieni au primit milioane de dolari prin intermediul unei burse de criptomonede înregistrate la Moscova. Acești bani au fost folosiți pentru a finanța atacul terorist asupra Israelului din 7 octombrie.
Astfel, gruparea palestiniană Jihadul Islamic a primit peste 93 de milioane de dolari prin intermediul portofelelor digitale în ajunul atacului terorist asupra Israelului. Hamas a folosit, de asemenea, o schemă de finanțare similară. Informația a fost făcută public de publicația The Wall Street Journal (WSJ), care a citat date ale companiei analitice Elliptic. WSJ afirmă că atacul terorist asupra Israelului a fost finanțat parțial prin intermediul popularului exchange criptografic Garantex, cu sediul la Moscova chiar în ajunul invaziei din Israel. Potrivit investigației, Hamas a folosit o schemă de finanțare similară.
În ciuda sancțiunilor impuse de Trezoreria SUA asupra bursei criptografice Garantex, platforma prosperă. De exemplu, în luna iunie a acestui an, peste 865 de milioane de dolari au fost transferate prin Garantex. Această sumă este de trei ori mai mare decât imediat după impunerea sancțiunilor în aprilie 2022.
Departamentul de Trezorerie al SUA subliniază că este în căutarea unor modalități de a priva Garantex de transferurile transfrontaliere. În același timp, reprezentanții schimbului de cripto-monede, pe care jurnaliștii WSJ i-au contactat pentru comentarii, neagă acuzațiile care li se aduc și declară „toleranță zero pentru spălare de bani”.Înființat în 2019, schimbul de criptomonede a fost înregistrat inițial în Estonia. Când Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei, Garantex și-a mutat infrastructura IT în Rusia și a devenit principalul canal de retragere a fondurilor din statul agresor. Bursa criptografică este situată în pretențiosul centru de afaceri Moscow City: biroul Garantex se află în Turnul Federației, care este considerat „cel mai scump zgârie-nori din Rusia”.
Sursa foto: Wikipedia
